Provjera računa nakon prijave u Nitrobetting
Nakon prijave Nitrobetting može tražiti verifikaciju računa kada sustav prepozna rizik zlouporabe, kada korisnik zatraži isplatu ili kada treba potvrditi identitet radi usklađenosti s pravilima sprječavanja pranja novca i provjere punoljetnosti.
Verifikacija se traži odmah nakon prve prijave ako korisnik unese podatke koji se ne mogu automatski potvrditi (npr. nepotpuna adresa, neusklađeno ime i prezime) ili ako se prijava radi s nove lokacije, novog uređaja ili preko promijenjene mreže.
Verifikacija je obavezna prije prve isplate. Nitrobetting u tom trenutku provjerava da su osobni podaci isti kao na dokumentu i da je račun za isplatu vezan uz istu osobu.
Dodatna provjera se pokreće kod promjene ključnih podataka na profilu (ime, adresa, način isplate) ili kada se uplate i isplate ponavljaju s više različitih platnih izvora.
Provjera se može tražiti i kod neuobičajenog obrasca igre ili prometa na računu, primjerice velikog broja brzih uplata i pokušaja isplate u kratkom razdoblju, jer to spada u tipične AML okidače.
- ID: Osobna iskaznica ili putovnica (fotografija ili sken, obje strane za osobnu iskaznicu; podaci moraju biti čitljivi, bez odsjaja i bez rezanja rubova).
- Address: Dokaz adrese ne stariji od 3 mjeseca (račun za komunalije, izvadak banke, potvrda o prebivalištu/boravištu) s istim imenom i adresom kao na profilu.
- Payment: Dokaz vlasništva nad metodom plaćanja koja se koristi za isplatu (npr. dio izvatka banke s IBAN-